证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-023
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐
源电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及
未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成果，董事会同意对2025
年度利润分配预案进行调整。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属
上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年
末，公司合并报表累计未分配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润
润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。
以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元
（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税），占公司2025年度
归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；
本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金
分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股
本计算分配总额。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司2025年度利润分配预案的公告》。
公司董事会同意于2026年7月15日下午3点召开公司2026年第二次临时股东
会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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