证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-033
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会
议于2026年6月26日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于
并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书、相关高级管理人员
列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 修订）、
《上市公司治理准则》等法律
法规及《宏润建设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
公司《薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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