股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2026-022
上海张江高科技园区开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅
AB
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3346
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长何大军先生主持，此次会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作安排冲突未出席本次股东会；
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,028,259 99.2471 4,941,908 0.6216 1,043,800 0.1313
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,775,234 99.0895 6,247,733 0.7859 991,000 0.1246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,856,019 99.3512 4,945,648 0.6221 212,300 0.0267
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,772,213 99.3407 4,979,120 0.6263 262,634 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,844,619 99.3498 4,892,748 0.6154 276,600 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,963,559 99.3647 4,853,408 0.6105 197,000 0.0248
例借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 33,557,812 83.9973 6,041,848 15.1231 351,400 0.8796
定并实施 2026 年中期现金分红具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,992,519 99.3684 4,842,348 0.6091 179,100 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 788,326,986 99.1589 6,291,148 0.7913 395,833 0.0498
股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 34,345,041 85.9678 5,392,260 13.4972 213,759 0.5350
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
配方案
度公 司财 务审 计
机构 和内 部控 制
审计机构的议案
度存 量资 金管 理 34,781,712 87.0608 4,892,748 12.2469 276,600 0.6923
的议案
子 公 司 ---- 上 海
杰昌 实业 有限 公
司提 供股 东同 比
例借 款展 期暨 关
联交易的议案
批准 2026 年中期
现金 分红 条件 并
授权 董事 会制 定 34,929,612 87.4310 4,842,348 12.1207 179,100 0.4483
并实施 2026 年中
期现 金分 红具 体
方案的议案
转让 上海 张江 科
学之 门科 技发 展
有限公司 16.51%
股权 暨关 联交 易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钟杭、包诗韵
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
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