证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-017
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6月 29 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日
议室；
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 42,674,700 股，占公司有表决
权股份总数的 58.4950％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2555％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2395%。
中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表
（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2395%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2395%。
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股
东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,632,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同 意 132,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 4.5220%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所崔白律师、吴雨欣律师到会见证了本次股东
会，并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符
合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
