证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2026-030
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非
独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独
立董事的议案
关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的
议案
上述提案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年第一次临时股东会材料汇编》。
（1）上述提案需逐项表决，并由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（2）上述提案涉及董事候选人选举，其中非独立董事候选人 6 名，独立董事候选人 3
名。张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
（3）本次董事会换届选举采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。采用累积投票制选举董事的投票方式，具体详见附件 2。
（4）上述全部提案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法
人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份
证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
地 址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
邮政编码：133700
联 系 人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
吉林敖东药业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林敖东药业集团股份有
限公司于 2026 年 07 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董
事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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