证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-039
山东潍坊润丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）股权登记日：2026 年 6 月 22 日
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大
会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507 股，占公司有表
决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 1,656,666 股，下
同）的 82.4690%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507
股，占公司有表决权股份总数的 82.4690%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 52,358,010 股，占公司有
表决权股份总数的 14.4297%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 75 人，代表股
份 52,358,010 股，占公司有表决权股份总数的 14.4297%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证
律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
及拟注销相关募集资金专户的议案》
表决结果：同意 299,224,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9754%；反对 12,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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议案》
表决结果：同意 299,224,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9760%；反对 12,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代表所持表决
权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
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特此公告。
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董事会
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