证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2026-022
湖南丽臣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 26 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 128 人，代表 128 名股东，
代表股份数量 65,172,253 股，占公司有表决权股份总数的 50.0639%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表 17 名股东，代
表股份 33,906,890 股，占公司有表决权股份总数的 26.0465%。通过网络投票出
席会议的股东 111 人，代表股份 31,265,363 股，占公司有表决权股份总数的
（2）出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 122 人，代表股
份 22,164,253 股，占公司有表决权股份总数的 17.0261%。
其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 6,186,890 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7526%。通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 15,977,363
股，占公司有表决权股份总数的 12.2734%。
公司在任董事 9 人，以现场方式出席 9 人；公司高级管理人员均列席了本次
股东会。
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,565,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0689%；
反对 601,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9225%；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 21,557,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法＞的议案》
总表决情况：
同意 64,563,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0659%；
反对 603,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9255%；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 21,555,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 64,565,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0689%；
反对 601,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9225%；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 21,557,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%。。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
文豪律师和周良律师。
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召
集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市竞天公诚律师事务所
关于湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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