证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-25
国海证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议
室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：国海证券股份有限公司（以下简称公司）
董事会。
（五）主持人：公司董事长王海河先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国
海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（ 七 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 531 人 ， 代 表 股 份
中，出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 2,340,538,314
股，占公司有表决权股份总数的 36.6501%；通过网络投票的
股东共 526 人，代表股份 292,762,380 股，占公司有表决权股
份总数的 4.5843%；通过现场和网络投票的中小股东 527 人，
代 表 股 份 260,655,251 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（八）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，公
司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
表决。
的议案》
表决情况：同意 2,625,987,210 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7223%；反对 6,181,214 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2347%；弃权 1,132,270
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
告的议案》
表决情况：同意 2,624,706,830 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6736%；反对 6,280,014 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 2,313,850
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。
表决情况：同意 2,624,693,930 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6732%；反对 6,466,414 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 2,140,350
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%。
表决情况：同意 2,624,669,430 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6722%；反对 6,314,414 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 2,316,850
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
议案》
表决情况：同意 2,625,982,630 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7221%；反对 6,183,414 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2348%；弃权 1,134,650
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%。
议案》
表决情况：同意 2,626,243,230 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7320%；反对 6,068,214 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2304%；弃权 989,250 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
议案》
同意公司 2025 年度利润分配方案如下：以公司现有总股
本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现
金股利 0.30 元（含税），不派送股票股利，共分配利润
下一年度；2025 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事
会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司
股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，
按最新股本总额相应调整每股分配比例。
总表决情况：同意 2,625,884,510 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.7184%；反对 7,247,914 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2752%；弃权 168,270
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东表决情况：同意 253,239,067 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1548%；反对
数的 2.7807%；弃权 168,270 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0646%。
和薪酬情况专项说明的议案》
总表决情况：同意 2,624,666,980 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.6721%；反对 6,451,314 股，占出
席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.2450% ； 弃 权
其中，中小股东表决情况：同意 252,021,537 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6877%；反
对 6,451,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.4750%；弃权 2,182,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8373%。
高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 2,624,659,210 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6718%；反对 6,591,414 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2503%；弃权 2,050,070
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。
公司《董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》全文
与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
议案》
总表决情况：同意 2,624,564,310 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.6682%；反对 6,948,164 股，占出
席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.2639% ； 弃 权
其中，中小股东表决情况：同意 251,918,867 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6483%；反
对 6,948,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6657%；弃权 1,788,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6860%。
资业务规模与风险限额的议案》
同意公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险
限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为
公司净资本的 400%，其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公
司净资本的 40%，其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述额度范围内，依据国家法律
法规、监管要求及公司内部规章制度，结合市场分析判断开
展自有资金证券投资业务。在下次授权前，本次授权一直有
效。
表决情况：同意 2,625,182,210 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6917%；反对 6,141,514 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2332%；弃权 1,976,970
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。
机构和内部控制审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2026
年度财务报告审计费用为人民币 190 万元，内部控制审计费
用为人民币 27 万元。
总表决情况：同意 2,624,965,330 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.6835%；反对 6,285,814 股，占出
席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.2387% ； 弃 权
其中，中小股东表决情况：同意 252,319,887 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8021%；反
对 6,285,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.4115%；弃权 2,049,550 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7863%。
会议还听取了
《董事会关于高级管理人员 2025 年度履职、
绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、陈毛过
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会
的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股
份有限公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东会决议；
（二）法律意见书；
（三）2025 年年度股东会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
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