证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：临 2026-027
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
关于公司董事、独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公
司董事袁涛先生、独立董事王啸波先生的辞职报告，袁涛先生因工作调整原因，
申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；王啸波先生因任期届满
原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、审计委员会委员职务。辞职后，袁涛先生和王啸波先生将不再担任公司任
何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
袁涛 公司董事、董 2026 年 6 2025 年 1 月 工作调整 否 不适用 否，不存在
事会战略与 月 25 日 26 日 未履行完
ESG 委员会委 毕的公开
员 承诺（含增
持承诺）
王啸 公司独立董 2026 年 6 2025 年 1 月 任期届满 否 不适用 否，不存在
波 事、董事会薪 月 26 日 26 日 未履行完
酬与考核委员 毕的公开
会主任委员、 承诺（含增
提名委员会委 持承诺）
员、审计委员
会委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁涛先生、王啸波先生的离任
未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，二人
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁涛先生、王啸
波先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规
定做好交接工作。
公司衷心感谢袁涛先生、王啸波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。
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