A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-025
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 8,337
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 22,903,390,498
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,342,350,773
份总数的比例（%） 59.3256
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7706
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先
生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 22,871,637,228 99.8613 22,920,648 0.1000 8,832,622 0.0387
H股 3,338,983,853 99.8993 3,104,600 0.0929 262,320 0.0078
普通 26,210,621,081 99.8662 26,025,248 0.0992 9,094,942 0.0346
股合
计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
票数 票数 票数
类 （%） （%） （%）
型
A股 22,875,729,30 99.8792 20,214,52 0.088 7,446,66 0.032
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,218,080,07 99.8946 20,214,52 0.077 7,446,66 0.028
通 7 5 0 9 4
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 22,867,221,16 99.8420 26,898,89 0.117 9,270,43 0.040
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,209,571,93 99.8622 26,898,89 0.102 9,270,43 0.035
通 8 6 5 7 3
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 22,866,978,60 99.8410 27,502,01 0.120 8,909,88 0.039
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,209,329,37 99.8613 27,502,01 0.104 8,909,88 0.033
通 5 3 8 3 9
股
合
计
：
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 22,869,096,99 99.8502 26,226,00 0.114 8,067,49 0.035
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,211,447,76 99.8693 26,226,00 0.099 8,067,49 0.030
通 7 7 9 7 8
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
票数 票数 票数
类 （%） （%） （%）
型
A股 22,874,790,45 99.8751 22,284,74 0.097 6,315,29 0.027
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,217,141,23 99.8910 22,284,74 0.084 6,315,29 0.024
通 1 8 9 2 1
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 22,875,546,78 99.8784 20,137,35 0.087 7,706,36 0.033
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 99.8939 20,137,35 0.076 7,706,36 0.029
通 4 7 3 4
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
票数 票数 票数
类 （%） （%） （%）
型
A股 22,566,092,28 98.527 328,560,35 1.434 8,737,86 0.038
H股 3,186,140,384 95.326 156,210,38 4.673 0 0.000
普 25,752,232,66 98.119 484,770,74 1.847 8,737,86 0.033
通 4 7 4 0 3 3
股
合
计
：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 22,872,694,07 99.8659 22,183,46 0.096 8,512,96 0.037
H股 3,342,350,773 100.000 0 0.000 0 0.000
普 26,215,044,84 99.8831 22,183,46 0.084 8,512,96 0.032
通 3 5 5 3 4
股
合
计
：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分
比例 比例 比例
段情况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
通 股 股 20,297,631,872 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股
普通股
股东
持股 1%
以下普
通股股
东
其中:
市值 50
万以下 374,397,401 95.4349 12,917,534 3.2927 4,991,492 1.2724
普通股
股东
市值 50
万以上
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《中国能源
建 设 股 份 有 2,578,097,432 98.9384 20,214,525 0.7757 7,446,669 0.2859
限 公 司 章
程》的议案
事 2024 年薪
酬 兑 现 标 准 2,569,589,293 98.6119 26,898,896 1.0322 9,270,437 0.3559
的议案
事 2026 年度
薪 酬 方 案 的 2,569,346,730 98.6026 27,502,013 1.0554 8,909,883 0.3420
议案
《中国能源
建设股份有
限公司董事
薪酬管理办
法》的议案
润分配预案
的议案
聘 2026 年度
审计机构的
议案
外担保计划 5 0
的议案
行境内外债
券一般性授
权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 2、9 项议案为特别决议议案，已经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
本次会议还听取了《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年
度独立董事述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
三项汇报。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、康乃欣。
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
