证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-042
武汉微创光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 65,834,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.70%；反对
股数 199,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：胡毅刚、谭茜
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会
的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议
案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书
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