北京金诚同达（郑州）律师事务所
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荣科科技股份有限公司
法律意见书
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关于荣科科技股份有限公司
法律意见书
致：荣科科技股份有限公司
北京金诚同达（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣科科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2026 年 6 月 26 日
召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事
项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行
政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、
规范性文件以及现行有效的《荣科科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公
司章程》）的相关规定，对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法
律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第六届董事会第十一次会议决议召开，公司于 2026 年 6
月 11 日在巨潮资讯网、证券时报等指定信息披露媒体和深圳证券交易所公告了
《荣科科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-026）（以下简称《会议通知》），《会议通知》已列明本次股东会的
召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登
记方式等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 26 日 15 点在河南省郑州市管城区中原
数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 5 楼会议室召开。
（三）网络投票时间
本次股东会议网络投票时间为 2026 年 6 月 26 日，其中：
日 9:15-15:00 的任意时间。
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为：（1）2026 年 6 月 22
日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
本次股东会无现场出席的股东。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的本
次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 1061 人，代表股份
小股东共 1060 人，代表股份 28,910,211 股，占公司有表决权股份总数的 4.5191%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 人 数 共 计 1061 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除上述出席本次股东
会人员以外，本次会议的主持人通过现场方式出席了本次股东会现场会议，本所
指派的律师对本次股东会现场进行见证。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，召集人资格符合相关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的议案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：关于制定《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案。
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经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
进行。
本次股东会无现场出席的股东，无现场投票表决。网络投票表决结束后，根
据网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于制定《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案
表决情况：同意 132,042,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中中小股东表决情况：同意 4,042,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.9835%；反对 24,733,861 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.5541%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权
本项议案为股东会普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的半数以上同意通过。相关数据合计数与各分项数值之和不等于
本次股东会召开情况已做成会议记录，由出席会议的召集人、会议主持人、
会议记录人签字并存档。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公
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司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所指派见证律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文，下转签章页）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（郑州）律师事务所关于荣科科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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