证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-048
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年06月26日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年06月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年06月26
日上午9:15至2026年06月26日下午15:00期间的任意时间。
法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事张天松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）
等有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 535
人，代表股份 17,240,553 股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中
小股东及中小股东代理人共 535 人，代表股份 17,240,553 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7499%。
师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 16,161,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 93.7412%；反
对 1,014,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.8871%；弃权 64,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,161,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.8871%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%。
（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 16,225,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1153%；
反对 940,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4532%；弃权 74,400
股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,225,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4315%。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
同意 16,144,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6443%；
反对 1,021,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9242%；弃权
权股份总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,144,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.9242%；弃权 74,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4315%。
四、律师出具的法律意见
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上
市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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