证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-016
中信出版集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
会议室。
和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
代表股份 141,144,864 股，占公司有表决权股份总数的 74.2276%。
代表股份 139,761,464 股，占公司有表决权股份总数的 73.5001%。
人，代表股份 1,383,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7276%。
（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；
现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以
通讯方式出席的董事：苏剑、胡天龙；
（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；
（3）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
总表决结果为：同意 140,958,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8679%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,197,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.5269%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权
总表决结果为：同意 140,958,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8677%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,196,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.5052%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权
总表决结果为：同意 140,959,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8686%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,198,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.5992%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权
总表决结果为：同意 140,963,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8715%；反对 179,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,202,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.8883%；反对 179,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.9888%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权
易预计的议案》
总表决结果为：同意 981,900 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表
决权股份总数的 70.9722%；反对 398,600 股，占出席本次股东会非关联股东所持
有效表决权股份总数的 28.8110%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300
股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2168%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 981,900 股，占出席本次股东会非关联
股东所持有效表决权股份总数的 70.9722%；反对 398,600 股，占出席本次股东会
非关联股东所持有效表决权股份总数的 28.8110%；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数
的 0.2168%。
本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。
总表决结果为：同意 140,953,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8641%；反对 184,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,191,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.1366%；反对 184,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.3502%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度工作述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、刘宜矗律师现场见证并出
具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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