证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2026-026
上海隧道工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现
场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
詹锋先生，独立董事王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,283,272,215 99.5522 4,902,919 0.3804 869,000 0.0674
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,283,328,715 99.5566 5,306,919 0.4117 408,500 0.0317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,283,068,915 99.5365 5,241,619 0.4066 733,600 0.0569
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,710,593 97.8556 4,694,419 1.7553 1,040,700 0.3891
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,264,456,221 98.0925 23,939,013 1.8571 648,900 0.0504
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,385,523 97.6992 28,648,911 2.2225 1,009,700 0.0783
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,226,323 97.6868 28,502,311 2.2111 1,315,500 0.1021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,263,833,321 98.0442 24,276,513 1.8833 934,300 0.0725
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
士为公司第
十届董事会
董事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第十届董事
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度 利 润 29,418,042 83.7323 5,306,919 15.1050 408,500 1.1627
分 配 预
案
于 聘 任
度 会 计 29,158,242 82.9928 5,241,619 14.9192 733,600 2.0880
师 事 务
所 的 议
案
于 2025
年 度 日
常 关 联
交 易 执
行 情 况
及 2026
年 度 日
常 关 联
交 易 预
计 的 议
案
东 会 对
董 事 会 5,474,850 15.5830 28,648,911 81.5431 1,009,700 2.8739
授 权 方
案
事 2025
年 度 薪
酬 情 况 9,922,648 28.2427 24,276,513 69.0980 934,300 2.6593
及 2026
年 度 薪
酬方案
(1)、公司关于补选第十届董事会董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
士为公司第
十届董事会
董事
(2)、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第十届董事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 4 项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建
（集团）有限公司，所持表决票股份数量 1,021,598,422 股，关联股东回避了该
项议案的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
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