证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-022
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 26 日（现场股东
会结束当日）下午 3:00。
议室。
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权
代表股份数量
项目 股东类型 人数 股份总数比例
（股）
（%）
出席现场会议的
股东及股东授权 3 1,205,153,882 43.1254
委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合计 792 1,754,277,204 62.7753
出席现场会议的
中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 2 1,018,100 0.0364
持有公 司5% 以上股 份的 委托代表
股东及公司董事、高级管 通过网络投票出
理人员以外的其他股东） 席会议的股东
出席情况
合计 791 550,141,422 19.6863
证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,738,287,597 14,901,940 1,087,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0885 0.8495 0.0620
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 534,151,815 14,901,940 1,087,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000 股。
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,738,402,880 14,842,157 1,032,167
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0951 0.8461 0.0588
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 534,267,098 14,842,157 1,032,167
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000 股。
激励计划相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,738,350,880 14,786,657 1,139,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0921 0.8429 0.0650
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 534,215,098 14,786,657 1,139,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000 股。
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，
相关内容详见刊登在 2026 年 6 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十七日
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