证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2026-017
上海宝信软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 756
境内上市外资股股东人数（B 股） 85
其中：A 股股东持有股份总数 1,457,455,263
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 67,145,497
份总数的比例（%） 53.1075
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.7686
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3389
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长由于工作原因，无法出席并主
持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，董事会六名董事共同推举王剑虎董
事主持本次股东会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次
股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因无法出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,451,952,432 99.6224 5,392,932 0.3700 109,899 0.0076
B股 66,417,424 98.9156 728,073 1.0844 0 0.0000
普通股合 1,518,369,856 99.5913 6,121,005 0.4014 109,899 0.0073
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,451,924,601 99.6205 5,448,023 0.3738 82,639 0.0057
B股 66,417,424 98.9156 728,073 1.0844 0 0.0000
普通股合 1,518,342,025 99.5894 6,176,096 0.4050 82,639 0.0056
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
评价及薪酬管 35,63 94.5565 5.3474 0.0961
,005 99
理办法》的议案 7
高级管理人员 6,176 82,63
薪酬方案的议 ,096 9
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：吴月琴、何鑫
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
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