北京中伦（成都）律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
法律意见书
二〇二六年六月
法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
法律意见书
【2026】中伦成律（见）字第 063486-0021-260601 号
致：宜宾五粮液股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》
（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》
（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025 年修订）》
（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法
规和规范性文件及《宜宾五粮液股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的
规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受宜宾五粮液股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年度股东会（以
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下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券
法》
《股东会规则》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对
网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议的股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项之目的使用，不得用作任何其他
目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议和《关于召开 2025 年度股
东会的通知》《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6 月 2 日以公告形式刊登
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了关于召开本次股东会的通知。单独持有公司 20.68%股份的股东四川省宜宾五
粮液集团有限公司于 2026 年 6 月 8 日向公司提交了《关于增加宜宾五粮液股份
有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于免去董事及补选第七届
董事会非独立董事的议案》提交本次股东会审议，公司董事会同意将上述临时提
案提交本次股东会审议，并于 2026 年 6 月 9 日以公告形式刊登了关于本次股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于
因董事长不能正常履行职务，根据《公司章程》的规定，本次股东会现场会议由
副董事长华涛先生主持。网络投票时间为 2026 年 6 月 26 日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，
体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00。本次股东会召开的实际时间、地点及
方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员及召集人资格
根据公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》《关于 2025 年度股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告》，有权参加本次股东会的人员包括：
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
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根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结
果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 6,387 名，代表公司有表决权的股份
日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中，出席现场会议投票的股东
或其代理人共计 510 名，代表公司有表决权的股份 2,146,809,968 股，占公司有
表决权股份总数的 55.3242%；通过网络投票的股东共计 5,877 名，代表公司有表
决权的股份 168,152,258 股，占公司有表决权股份总数的 4.3334%。
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议
的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》规定的前提下，出席本次股东会的股东或其代理人均持有出席会议的合法有
效证明文件，其资格合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知公告中列明的议案进行了审议，以
现场投票和网络投票的表决方式进行了表决，网络投票表决数据由深圳证券信息
有限公司提供。本次股东会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监
票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。
经统计，本次股东会相关议案的表决情况及表决结果如下：
该议案的表决情况为：同意 2,309,087,823 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 99.7462%；反对 4,654,387 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
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的 0.2011%；弃权 1,220,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0527%。
中小股东表决情况：同意 169,794,373 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 96.6560%；反对 4,654,387 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 2.6495%；弃权 1,220,016 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.6945%。
该议案表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,309,133,923 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 99.7482%；反对 4,570,987 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.1975%；弃权 1,257,316 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0543%。
中小股东表决情况：同意 169,840,473 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 96.6822%；反对 4,570,987 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 2.6020%；弃权 1,257,316 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.7157%。
该议案表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 170,498,294 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 97.0567%；反对 3,945,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 170,498,294 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 97.0567%；反对 3,945,965 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 2.2463%；弃权 1,224,517 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.6971%。
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就本议案的审议，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司、持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。
该议案表决结果为通过。
协议》的议案
该议案的表决情况为：同意 130,303,664 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 74.1758%；反对 44,089,997 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 25.0984%；
弃权 1,275,115 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.7259%。
中小股东表决情况：同意 130,303,664 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 74.1758%；反对 44,089,997 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 25.0984%；弃权 1,275,115 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 0.7259%。
就本议案的审议，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司、持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。
该议案表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,311,513,182 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 99.8510%；反对 2,637,627 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.1139%；弃权 811,417 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东表决情况：同意 172,219,732 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 98.0366%；反对 2,637,627 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 1.5015%；弃权 811,417 股，占出席本次股东会中小股东有表决
权股份总数的 0.4619%。
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该议案表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,308,205,971 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 99.7081%；反对 5,299,926 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.2289%；弃权 1,456,329 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0629%。
中小股东表决情况：同意 168,912,521 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 96.1540%；反对 5,299,926 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 3.0170%；弃权 1,456,329 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.8290%。
该议案表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,308,386,176 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 99.7159%；反对 5,180,733 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.2238%；弃权 1,395,317 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0603%。
中小股东表决情况：同意 169,092,726 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 96.2566%；反对 5,180,733 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 2.9491%；弃权 1,395,317 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.7943%。
该议案表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
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（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于宜宾五粮液股份有限公司 2025 年
度股东会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊斌 沈晨叶
经办律师：
王荣铎
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