证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-031
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 26 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 公 司 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 46 人 ， 代 表 股 份 数 为
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 41 人，代表股份数为 443,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1486%。
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共 41 人，代表股份数为 443,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1486%。
公司董事出席本次会议，高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事
的议案》；
表决情况：同意股份数：127,429,550股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：346,376股。
表决结果：康路先生当选公司第十二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：127,166,059股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：82,885股。
表决结果：张燕生先生当选公司第十二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：127,143,471股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：60,297股。
表决结果：何育松先生当选公司第十二届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立董事的
议案》。
表决情况：同意股份数：127,200,644股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：117,470股。
表决结果：陈波先生当选公司第十二届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：127,200,770股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：117,596股。
表决结果：龙成凤女士当选公司第十二届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：127,147,257股。其中，中小股东总表决情况：同意
股份数：64,083股。
表决结果：荆中博先生当选公司第十二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、周建刚律师见证了本次股东会进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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