上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）于 2026 年 6 月 26 日在上海市黄浦区茂名南路 59 号上
海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派
韩春燕律师、陈婷律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东会的召
集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果
等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2026 年 4 月修订）》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所
得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要
求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，
以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、 本次股东会的召集
了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，并于 2026 年 6 月 6
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《香港商报》上以公告形式刊登了《上海锦江国际旅游股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告》及《上海锦江国际旅游股份有
限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，决定于 2026 年 6 月 26
日召开本次股东会。
开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方
式等事项。本次股东会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股
东。
《证券法》
《股
东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定
以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召开
路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开，并采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。
投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
年 6 月 26 日的 9:15-15:00。
《证券法》 《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范
《股东会规则》
性文件的规定以及《公司章程》、本次股东会通知的规定。
三、 出席本次股东会会议人员的资格
代表股份 67,318,986 股，占公司股份总数的 50.7852%。其中，国有
法 人 股股 东 1 人 ， 代表 股 份 66,556,270 股， 占 公司 股份 总 数 的
司股份数为 762,716 股，占公司股本总额的 0.5754%。其中，出席本
次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股
票的股东。
股东会。
券法》 《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文
《股东会规则》
件的规定以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东会的议案
（1）
《2025 年度董事会报告》；
（2）
《2025
；（3）《关于聘请公司 2026 年度财务报表和内
年年度利润分配方案》
控审计机构的议案》；（4）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》。
第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《香港
商报》上；第（3）至第（4）项议案已经公司第十一届董事会第七次
会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《香港商报》
上。
案提出。
方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》
等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东会的表决程序及表决结果
会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东
会网络投票系统向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和
统计数据。
表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东会表决的股东及股东代
理 人 共 计 28 人 ， 代 表 股 份 67,318,986 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
数为 66,556,270 股，占公司股本总额的 50.2098%；外资股股东（B
股股东）及股东代理人共 27 人，持有公司股份数为 762,716 股，占
公司股本总额的 0.5754%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人
共计 6 人，代表股份 66,751,643 股，占公司股份总数的 50.3572%。
已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过
半数以上审议通过。上述第（2）项和第（3）项议案对中小投资者的
表决进行了单独计票。
《证券法》
《股
东会规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
《股东会规则》
的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2026 年 6 月 26 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
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