中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
致：中复神鹰碳纤维股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受中复神鹰碳纤维股份有
限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 6 月 26
日下午 14：00 在江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室召开的
公司 2026 年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行
法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）的要求及《中复神鹰
碳纤维股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序和表
决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，
包括但不限于公司第二届董事会第十八次会议决议以及根据上述决议内容刊登
的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的
陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法
律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意
公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见
承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于
召开本次股东会的议案，并于 2026 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体刊登了《中
复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，通知
载明了会议时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、
会议登记方法、联系方式等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是公司股东等事项。
本次股东会共审议 2 项议案，分别为《补选公司非独立董事的议案》《制定
公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述议案的内容已于 2026
年 6 月 18 日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集
和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席及列席本次股东会人员资格
出席本次股东会现场会议的股东共 5 名，代表公司股份数 768,042,444 股，
占公司股份总数的 85.3380％。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法
律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 209 名，代表公司股份数 1,423,139 股，占公司股份
总数的 0.1581％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构验证其身份。
经验证，除股东代表外，公司董事和部分高级管理人员、董事会秘书及本所
律师列席了本次股东会的现场会议。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股
东会的全部议案并进行了表决。本次股东会现场会议按照《公司章程》规定进行
了计票、监票。
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，
通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
经验证，本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表
的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《补选公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意 769,258,671 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 26,692 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东表决结果：同意 67,871,535 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.6960％；反对 180,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.2647％；弃权 26,692 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0393％。
（2）审议通过《制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 769,233,457 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 26,192 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0035％。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结
果及上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述
议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有
表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公
司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规
定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
