证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-036
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
(一)召开时间：2026 年 6 月 26 日
(二)召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005
会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,011
H 股股东人数 1
其中：A 股股份总数 2,023,902,537
H 股股份总数 942,509,432
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.926556
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.524742
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四
舍五入所致。
(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港
中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、本次会议的议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,084,814 99.910187 1,594,044 0.078761 223,679 0.011052
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,765,387 99.877071 1,774,463 0.059818 1,872,119 0.063111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,085,414 99.910217 1,602,344 0.079171 214,779 0.010612
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,765,987 99.877091 1,782,763 0.060098 1,863,219 0.062811
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,139,493 99.912889 1,676,344 0.082827 86,700 0.004284
H股 940,899,413 99.829177 10,019 0.001063 1,600,000 0.169760
普通股合计： 2,963,038,906 99.886291 1,686,363 0.056849 1,686,700 0.056860
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,203,193 99.916036 1,603,344 0.079221 96,000 0.004743
H股 940,131,813 99.747735 777,619 0.082505 1,600,000 0.169760
普通股合计： 2,962,335,006 99.862562 2,380,963 0.080265 1,696,000 0.057173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,158,693 99.913838 1,647,844 0.081419 96,000 0.004743
H股 940,749,413 99.813262 160,019 0.016978 1,600,000 0.169760
普通股合计： 2,962,908,106 99.881882 1,807,863 0.060945 1,696,000 0.057173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,165,993 99.914198 1,626,044 0.080342 110,500 0.005460
H股 940,749,413 99.813262 160,019 0.016978 1,600,000 0.169760
普通股合计： 2,962,915,406 99.882128 1,786,063 0.060210 1,710,500 0.057662
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,129,914 99.912416 1,553,444 0.076754 219,179 0.010830
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,810,487 99.878591 1,733,863 0.058450 1,867,619 0.062959
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,130,914 99.912465 1,555,144 0.076839 216,479 0.010696
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,811,487 99.878625 1,735,563 0.058507 1,864,919 0.062868
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,131,514 99.912495 1,554,844 0.076824 216,179 0.010681
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,812,087 99.878645 1,735,263 0.058497 1,864,619 0.062858
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,130,914 99.912465 1,550,944 0.076631 220,679 0.010904
H股 940,680,573 99.805959 180,419 0.019142 1,648,440 0.174899
普通股合计： 2,962,811,487 99.878625 1,731,363 0.058366 1,869,119 0.063009
审议结果：通过
彼得·诺兰先生已于 2026 年 2 月 27 日辞去公司独立非执行董事职务。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,022,062,993 99.909109 1,756,844 0.086805 82,700 0.004086
H股 940,899,413 99.829177 10,019 0.001063 1,600,000 0.169760
普通股合计： 2,962,962,406 99.883713 1,766,863 0.059562 1,682,700 0.056725
(二)A 股现金分红分段表决情况
A 股股东对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,936,155,680 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下普通股股东 85,983,813 97.990761 1,676,344 1.910432 86,700 0.098807
其中：市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度利润分配
方案的议案
关于续聘会计师事务所
的议案
与关联法人或其他组织
预计发生的关联交易
与关联自然人预计发生
的关联交易
关于制定《薪酬管理制
度》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶盛杰、范崇哲
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
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