上海市锦天城律师事务所
关于申能股份有限公司
第四十八次（2025 年度）股东会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于申能股份有限公司
第四十八次（2025 年度）股东会的
法律意见书
致：申能股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受申能股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开第四十八次（2025 年度）股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《申
能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
次股东会。
关于召开第四十八次（2025 年度）股东会的通知》（以下简称《会议通知》），
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将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公
告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
号青松城大酒店召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
本次股东会。
本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格、召集人资格均合法有效。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规
则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 3,498,673,815 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8410%；
反对 4,731,843 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1350%；弃权 841,262 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0240%。
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表决结果：同意 3,498,726,780 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8425%；
反对 4,710,278 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1344%；弃权 809,862 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0231%。
表决结果：同意 3,498,675,980 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8410%；
反对 4,681,643 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1336%；弃权 889,297 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0254%。
表决结果：同意 3,499,782,380 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8726%；
反对 3,594,443 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1026%；弃权 870,097 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0248%。
中小股东表决情况：
同意 306,037,744 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5622%；
反对 3,594,443 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1576%；弃权
年度财务报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》
表决结果：同意 3,498,875,674 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8467%；
反对 4,847,849 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1383%；弃权 523,397 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0150%。
中小股东表决情况：
同意 305,131,038 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2701%；
反对 4,847,849 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5613%；弃权
年度内部控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》
表决结果：同意 3,499,120,695 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8537%；
反对 4,074,478 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1163%；弃权 1,051,747 股，
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占出席会议有效表决股份总数的 0.0300%。
中小股东表决情况：
同意 305,376,059 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3491%；
反对 4,074,478 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3122%；弃权
经营性关联交易的报告》
关联股东申能（集团）有限公司已回避。
表决结果：同意 872,119,721 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3641%；
反对 4,738,443 股，占出席会议有效表决股份总数 0.5399%；弃权 842,990 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0960%。
中小股东表决情况：
同意 304,920,851 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2025%；
反对 4,738,443 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5261%；弃权
易的报告》
关联股东申能（集团）有限公司已回避。
表决结果：同意 848,046,601 股，占出席会议有效表决股份总数的 96.6213%；
反对 28,809,928 股，占出席会议有效表决股份总数 3.2824%；弃权 844,625 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0963%。
中小股东表决情况：
同意 280,847,731 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.4495%；
反对 28,809,928 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2785%；弃权
性关联交易的报告》
关联股东申能（集团）有限公司已回避。
表决结果：同意 872,078,086 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3593%；
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反对 4,223,243 股，占出席会议有效表决股份总数 0.4812%；弃权 1,399,825 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.1595%。
中小股东表决情况：
同意 304,879,216 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1890%；
反对 4,223,243 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3601%；弃权
表决结果：同意 3,498,055,752 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8233%；
反对 5,183,078 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1479%；弃权 1,008,090 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0288%。
表决结果：同意 3,497,041,081 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7944%；
反对 5,334,122 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1522%；弃权 1,871,717 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0534%。
中小股东表决情况：
同意 303,296,445 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6793%；
反对 5,334,122 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7179%；弃权
表决结果：同意 3,453,502,322 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5519%。
中小股东表决情况：同意 259,757,686 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.6573%。
史平洋当选为公司第十二届董事会董事。
表决结果：同意 3,450,281,929 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4600%。
中小股东表决情况：同意 256,537,293 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 82.6201%。
刘炜当选为公司第十二届董事会董事。
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表决结果：同意 3,453,424,757 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5497%。
中小股东表决情况：同意 259,680,121 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.6323%。
成鸣峰当选为公司第十二届董事会董事。
表决结果：同意 3,452,776,164 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5312%。
中小股东表决情况：同意 259,031,528 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.4234%。
杜云华当选为公司第十二届董事会董事。
表决结果：同意 3,455,248,658 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.6017%。
中小股东表决情况：同意 261,504,022 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 84.2197%。
陈涛当选为公司第十二届董事会董事。
表决结果：同意 3,453,424,729 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5497%。
中小股东表决情况：同意 259,680,093 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.6323%。
陈云波当选为公司第十二届董事会董事。
表决结果：同意 3,455,464,618 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.6079%。
中小股东表决情况：同意 261,719,982 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 84.2892%。
李玉阳当选为公司第十二届董事会独立董事。
表决结果：同意 3,454,155,792 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5706%。
中小股东表决情况：同意 260,411,156 股，占参会中小股东所持有效表决权
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股份总数的 83.8677%。
吴柏钧当选为公司第十二届董事会独立董事。
表决结果：同意 3,457,202,013 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.6575%。
中小股东表决情况：同意 263,457,377 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 84.8488%。
洪亮当选为公司第十二届董事会独立董事。
表决结果：同意 3,452,932,825 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.5357%。
中小股东表决情况：同意 259,188,189 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.4738%。
黄俊当选为公司第十二届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025 年度）股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
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