证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2026-023
申能股份有限公司
第四十八次（2025年度）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.6018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,498,673,815 99.8410 4,731,843 0.1350 841,262 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,498,726,780 99.8425 4,710,278 0.1344 809,862 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,498,675,980 99.8410 4,681,643 0.1336 889,297 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,499,782,380 99.8726 3,594,443 0.1026 870,097 0.0248
财务报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,498,875,674 99.8467 4,847,849 0.1383 523,397 0.0150
内部控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,499,120,695 99.8537 4,074,478 0.1163 1,051,747 0.0300
性关联交易的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,119,721 99.3641 4,738,443 0.5399 842,990 0.0960
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,046,601 96.6213 28,809,928 3.2824 844,625 0.0963
联交易的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,078,086 99.3593 4,223,243 0.4812 1,399,825 0.1595
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,498,055,752 99.8233 5,183,078 0.1479 1,008,090 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,497,041,081 99.7944 5,334,122 0.1522 1,871,717 0.0534
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第十二届
董事会董事
司第十二届董
事会董事
公司第十二届
董事会董事
公司第十二届
董事会董事
司第十二届董
事会董事
公司第十二届
董事会董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第十二届
董事会独立董
事
公司第十二届
董事会独立董
事
司第十二届董
事会独立董事
司第十二届董
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
限 公 司
利润分配方
案
华会计师事
务所（特殊
普通合伙）
为 公 司
财务报告审
计机构并支
付 其 2025
年度审计报
酬的报告
华会计师事
务所（特殊
普通合伙）
为 公 司
内部控制审
计机构并支
付 其 2025
年度审计报
酬的报告
燃气有限公
司关于天然
气管输、购
销业务的日
常经营性关
联交易的报
告
集团财务有
限公司资金
往来的日常
经营性关联
交易的报告
申能融资租 304,879,216 98.1890 4,223,243 1.3601 1,399,825 0.4509
赁有限公司
融资租赁业
务的日常经
营性关联交
易的报告
年度董事、
高级管理人
员薪酬方案
(1)、关于选举公司第十二届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第十二届
董事会董事
司第十二届董
事会董事
公司第十二届
董事会董事
公司第十二届
董事会董事
司第十二届董
事会董事
公司第十二届
董事会董事
(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第十二届
董事会独立董
事
公司第十二届
董事会独立董
事
司第十二届董
事会独立董事
司第十二届董
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8、议案 9 为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集
团）有限公司，持有公司股数为 2,626,545,766 股，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、汤彬
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025 年度）股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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