证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-032
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于
司同日召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，经第
十二届董事会全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，会议通知以口头、
通讯方式向全体董事送达。经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事康路主
持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举康路先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会战略发展委员会委员的议
案》
公司董事会同意选举康路先生、张燕生先生、陈波先生为公司第十二届董事
会战略发展委员会委员，其中康路先生为委员会主任（召集人）。战略发展委员
会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意选举龙成凤女士、杨汉杰先生、陈波先生为公司第十二届董
事会审计委员会委员，其中龙成凤女士为委员会主任（召集人）。审计委员会委
员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于选举公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》
公司董事会同意选举陈波先生、张燕生先生、荆中博先生为公司第十二届董
事会提名委员会委员，其中陈波先生为委员会主任（召集人）。提名委员会委员
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
公司董事会同意选举荆中博先生、何育松先生、龙成凤女士为公司第十二届
董事会薪酬与考核委员会委员，其中荆中博先生为委员会主任（召集人）。薪酬
与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任张燕生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任魏峰先生为公司副总经理及董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任权冬燕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审核通过。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任黄玮先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于聘任公司审计部总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐玉婷女士为公司审计部总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；
（二）新晨科技股份有限公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）新晨科技股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
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