股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2026-073 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议
于二零二六年六月二十六日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董
事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长
李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权择机出售公司金融资产的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会议决议：为提高公司资产的流动性和使用效率，优化投资结构，董事会同意
授权公司经营管理层择机出售公司所持有的相关金融资产，具体如下：
超过公司最近一期经审计净利润的 10%，但不超过董事会权限范围的情况下，公司
仍可以继续进行交易。
达到公司最近一期经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息
披露义务。
于确定交易价格、交易方式、交易时机等。本次授权自公司董事会审议通过之日起
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股
份有限公司关于授权择机出售公司金融资产的公告》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
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