证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-024
申能股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26
日在上海召开。公司于 2026 年 6 月 15 日以书面方式通知全体董事，
会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以全票同意，选举史平洋为公司第十二届董事会董事长，任
（史平洋简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份
期同本届董事会。
有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》
）
二、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、刘炜、成鸣
峰、李玉阳、陈涛为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期同本
（以上人员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限
届董事会。
公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》
）
三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘炜、洪亮、黄俊为
公司第十二届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（以上人
员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限公司第十一届董事
会第二十次会议决议公告》）
四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）吴柏钧、陈云波、洪
亮为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
（以上人员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限公司第十
一届董事会第二十次会议决议公告》
）
五、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。
（陈
涛简历附后）
六、以全票同意，聘任刘先军、赵恺、陈皓莹为公司副总裁，任
期同本届董事会。
（刘先军、赵恺、陈皓莹简历附后）
七、以全票同意，聘任周鸣为公司董事会秘书，任期同本届董事
会。
（周鸣简历附后）
公司将安排周鸣先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市
公司董秘任职资格培训，对周鸣先生董事会秘书的聘任将于其取得相
关培训合格证明后正式生效，在此之前由董事长史平洋先生代行董事
会秘书职责。
八、以全票同意，聘任万佳耀为公司证券事务代表，任期同本届
董事会。
（万佳耀简历附后）
九、以全票同意，通过了《关于公司开展公募 REITs 申报发行工
作的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于开展
公募 REITs 申报发行工作的公告》
）
同日，第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会分别召开第一次会议，选举史平洋为公司第十二届董事会战略委
员会主任，选举黄俊为公司第十二届董事会审计委员会主任，选举吴
柏钧为公司第十二届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任
任期同本届董事会。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
附：陈涛、刘先军、赵恺、陈皓莹、周鸣、万佳耀简历
陈涛简历
陈涛，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、
总裁、董事。
陈涛同志曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、
副主任（主持工作）、物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能
吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、
经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区
申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副
书记（主持工作）
、副总经理（主持工作）
、党总支书记、董事长，申
能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。
刘先军简历
刘先军，男，1970 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级经
济师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁、系统工会主席，
申能股份有限公司职工董事。
曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股
份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公
司纪委书记等职务。
赵恺简历
赵恺，男，1976 年 12 月生，汉族，中共党员，大学学历，经济
学硕士学位，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁。
曾任信能产业控股有限公司财务分析经理，汉高中国投资有限公
司财务分析与业务控制经理，申能股份有限公司财务部办事员、副主
管，上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任、主任，上
海华电奉贤热电有限公司副总经理，上海申能融资租赁有限公司总经
理、党支部书记等职务，中共申能诚毅投资联合党支部书记，上海申
能诚毅股权投资有限公司董事长、总经理，上海诚毅投资管理有限公
司董事长、总经理。
陈皓莹简历
陈皓莹，男，1973 年 4 月生，汉族，中共党员，大学学历，工
学学士学位，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。
曾任上海电力安装第一工程公司副总工程师、副总经理，申能燃
气电厂筹建处工程部负责人，上海申能临港燃机发电有限公司工程部
经理、总经理助理、安保部经理、副总经理，申能奉贤热电厂筹建处
副主任（主持工作），上海申能奉贤热电有限公司总经理、党支部书
记、党总支书记，上海吴泾第二发电有限责任公司党委书记、总经理，
申能漕泾电厂 2*90 万千瓦级低碳高效煤电工程筹建处主任，申能淮
北发电基地党委副书记，淮北申能发电有限公司总经理，淮北申皖发
电有限公司总经理等职务。
周鸣简历
周鸣，男，1970 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经
济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券
事务代表、本部工会主席。
周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司
策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申
能股份有限公司本部党支部书记等职务。
万佳耀简历
万佳耀，男，1994 年 2 月出生，汉族，研究生学历，理学硕士。
现任申能股份有限公司证券部副主管。
万佳耀曾任上海银行股份有限公司对公业务部客户经理、毕马威
企业咨询（中国）有限公司风险咨询部风控咨询顾问、上海东证期货
有限公司机构业务事业总部客户经理等职务。
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