铜陵有色金属集团股份有限公司
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董
事专门会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于
示馆二楼会议室召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会
议由公司独立董事朱卫东先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联
交易预计的议案》。
经审核，我们认为：铜陵有色金属集团财务有限公司持有合法有效的金融许
可证及营业执照，其内部控制体系健全完善，各项监管指标均符合《企业集团财
务公司管理办法》相关要求，整体经营规范有序。本次关联交易预计为其日常经
营所需，存贷款等服务定价参照市场利率确定，定价公允合理，具备公平性与互
利性，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东
尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避
表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：朱卫东、汤书昆、尤佳
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