证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-034
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董
事会第六次会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026
年 6 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，同意在
现有综合授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加综合授信额度不超过人民
币 30 亿元，总额度不超过人民币 50 亿元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司科美精工提供担保额度是为满
足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，有助于其日常资金使用及业务开展，
符合公司实际情况及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司全资子公司，经
营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，公司能够对其经营活动和财务状
况实施有效监控与管理，担保风险可控，不会对公司及全资子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
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