证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-030
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2026 年 6 月 22 日向各位董事发出。
本次董事会会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9
人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列
席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资公司股
权结构调整的议案》。
具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资公司股权调整的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
特此公告。
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