股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2026-032 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2026 年 6 月 18 日发出。2026 年 6 月 26 日，会议
在重庆市两江新区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 13 人，董事沈希因工作原因委托
董事董显代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
《关于调整公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司相关股东推荐和
董事会审计委员会及董事会提名委员会审议，由总经理江建峰先生提名，会议同
意聘任谭智慧女士为公司财务总监，任期与第十一届董事会一致（简历详见附
件）。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整，不再担任公司财务总监。内容详
见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整高级管理人
员的公告》（临 2026-033 号）。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办
法》有关规定，完成谭智慧女士的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信
行为。
表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会专业委员会审议意见情况
（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审
计委员会对以上议案进行了审议，审议意见如下：
程序合法、合规，拟聘财务总监具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会审议。
（二）按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提
名委员会对以上议案进行了审议，审议意见如下：
经审阅公司财务总监人选的个人履历和相关资料，本次人选任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行
政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不
良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力，提名程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。
特此公告。
附件：谭智慧简历
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十七日
附件：
谭智慧，女，50 岁，工商管理硕士，高级会计师。现任公司财务总监，曾
任三峡金沙江川云水电开发有限公司资产财务部副主任、主任，中国长江电力股
份有限公司宜昌会计核算中心副主任，中国长江电力股份有限公司北京会计核算
点会计主任师等。截至本公告披露日，谭智慧持有公司股票 3,000 股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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