证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-053
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程
序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
预案章节 内容 修订情况
根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、
重大事项提示 重大事项提示
发行价格、发行数量、发行期首日、本次募
集资金相关表述等内容。
章节的页码。
三、发行对象及其与公司的
根据本次发行的竞价结果，更新发行对象。
关系
根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、
四、本次以简易程序向特定
发行价格、发行数量、发行期首日、本次募
对象发行股票方案概要
集资金相关表述等内容。
第一章 本次发
行概况 五、本次发行是否构成关联 根据本次发行的竞价结果，更新本次发行不
交易 构成关联交易的表述。
六、本次发行是否导致公司 根据本次发行的竞价结果，更新实际控制人
控制权发生变化 在发行前后的持股比例测算。
八、本次发行的审批程序 更新了本次发行已履行的批准程序。
第二章 董事会
关于本次募集 根据本次发行的竞价结果，更新了本次募集
一、本次募集资金使用计划
资金使用的可 资金相关表述。
行性分析
第三章 董事会 一、本次发行后公司业务与
关于本次发行 资产、公司章程、股权结构、
更新了本次发行对股权结构的影响。
对公司影响的 高管人员结构、业务结构的
讨论与分析 变化情况
第五章 与本次 二、本次发行摊薄即期回报
发行相关的董 的 风 险 提 示 及 填 补 回 报 措 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财
事会声明及承 施，以及相关主体作出的承 务指标的影响。
诺事项 诺
第六章 附生效
条件的股份认 - 增加了附生效条件的股份认购协议摘要。
购协议摘要
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会
审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象
发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序
向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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