证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-041
成都豪能科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资及借款对象：重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）
? 增资及借款金额及来源：成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟使用募集资金 50,000.00 万元向全资子公司重庆豪能进行增资，并使
用募集资金 80,000.00 万元向其提供借款。
? 本次增资及借款事项已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议
审议通过，无需提交股东会审议。
? 相关风险提示：本次增资及借款不属于关联交易，不构成重大资产重
组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议
案》，同意公司使用募集资金向项目实施主体重庆豪能进行增资及提供借款。其
中，拟使用募集资金 50,000.00 万元对全资子公司重庆豪能进行增资，并使用募
集资金 80,000.00 万元向其提供无息借款，以实施本次募集资金投资项目“智能
制造核心零部件项目（二期）”，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕1168 号）同意，公司
向不特定对象发行可转换公司债券 1,800 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,800,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 不 含 税 金 额
资金已于 2026 年 6 月 22 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公
司截至 2026 年 6 月 22 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2026CDAA1B0767）。
公司对募集资金实行专户存储管理，并会同募集资金投资项目的实施主体与
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于如下项目：
单位：万元
扣除发行费用后
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
拟使用募集资金
智能制造核心零部
件项目（二期）
补充流动资金及偿
还银行借款项目
合计 180,667.21 180,000.00 178,947.61
三、本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的情
况
根据本次募集资金的使用计划，本次募投项目“智能制造核心零部件项目
（二期）”的实施主体为公司的全资子公司重庆豪能。为保障本次募投项目的顺
利实施，公司拟使用募集资金50,000.00万元向重庆豪能进行增资，同时使用募集
资金80,000.00万元向重庆豪能提供无息借款。借款期限自实际借款之日起至募投
项目实施完成之日止，借款可根据募投项目实施情况提前归还或到期续借。公司
增资及提供的借款将存放于重庆豪能开立的募集资金专项账户中，专项用于募投
项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述事项
及后续具体工作。
四、本次增资及借款的基本情况
（一）基本情况
增资类型 增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前） 全资子公司
法人/组织全称 重庆豪能传动技术有限公司
统一社会信用代码 91500227054258330G
法定代表人 扶平
成立日期 2012/09/18
注册资本 27,000.00 万人民币
实缴资本 27,000.00 万人民币
注册地址 重庆市璧山区璧泉街道新立路 76 号
主要办公地址 重庆市璧山区璧泉街道新立路 76 号
控股股东/实际控制人 成都豪能科技股份有限公司（持股 100%）
一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制
造；机械零件、零部件加工；技术进出口；齿轮及齿
轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽
车零配件批发；机械零件、零部件销售；摩托车及零
主营业务
配件批发；从事货物进出口业务;普通货运。（须经审
批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。 （除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
C3670 汽车零部件及配件制造和 C3453 齿轮及齿轮
所属行业
减、变速箱制造
（二）主要财务数据
单位：万元
科目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 128,670.38 111,597.56
负债总额 88,551.97 72,468.60
所有者权益总
额
资产负债率 68.82% 64.94%
科目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 15,694.26 54,125.76
净利润 977.82 9.65
（三）增资前后股权结构
单位：万元
增资前 增资后
序号 股东名称 占比 占比
出资金额 出资金额
(%) (%)
成都豪能科技股份有限公司
（上市公司）
合计 27,000.00 100.00 77,000.00 100.00
五、本次增资及提供借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体增资及提供借款，是基于募投项目的
建设需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不
存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发
展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。募投项目实施主
体为公司的全资子公司，公司在为其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控
制权，财务风险可控。
六、本次增资及提供借款后的募集资金管理
本次增资及提供借款的募集资金将存放于募集资金专户进行管理，公司、实
施募投项目的全资子公司重庆豪能已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》。后续公司将根据《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，做好募集资金的存放、管
理与使用工作。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
七、审议程序及保荐机构意见
（一）审议程序
公司于2026年6月25日召开了第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议
案》，一致同意本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款事项。
公司于2026年6月25日召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议
案》，并授权公司管理层全权办理前述事项及后续具体工作。该议案无需提交公
司股东会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金 50,000.00 万元向全资子公司重庆豪能进行增资，并同时使用募集资金
项目，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金使用计划不一致
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市
公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及发
行申请文件的相关安排。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募
投项目相关事项无异议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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