证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-060
新天力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
一楼会议室
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则>的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 《关于 1,750,100 100% 0 0% 0 0%
补选公
司第二
届董事
会独立
董事的
议案》
九 《关于 1,750,100 100% 0 0% 0 0%
修订公
司非独
立董事
度薪酬
方案的
议案》
十 《关于 1,750,100 100% 0 0% 0 0
续聘立
信会计
师事务
所（特殊
普通合
伙）为公
司 2026
年度审
计机构
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海精诚磐明律师事务所
（二）律师姓名：张勤、赵桂兰
（三）结论性意见
新天力科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王瑜 独立董事 离任 2026 年 6 月 2026 年第一次临 审议通过
宋义虎 独立董事 任命 2026 年 6 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
《新天力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
《上海精诚磐明律师事务所关于新天力科技股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会之法律意见书》
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