证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-055
中化岩土集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 10 日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通过了
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊
载于《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
一、召开会议的基本情况
年 6 月 10 日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通过了
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
审议公司第五届董事会第三十次临时会议提交的相关议案。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理
人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股
东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
关于补选公司非独立董事
的议案
关于补选陈强先生为公司
非独立董事的议案
非独立董事的议案
关于修订《董事、高级管
理办法》的议案
本次会议审议的提案经 2026 年 6 月 10 日召开的第五届董事
会第三十次临时会议审议后提交，程序合法，资料完备，并于
网。
其中提案 1.00 为以累积投票方式选举 2 名非独立董事，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
关于提案 1.02《关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议
案》，非独立董事候选人冯杰先生于 2026 年 6 月 11 日受到深圳
证券交易所公开谴责的处分。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二
款之规定：“董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，
公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是
否影响公司规范运作：（二）最近三十六个月内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评”。现说明如下：冯杰先生自
运营情况，拥有丰富的财务管理经验及知识，对公司现阶段及未
来一定时间的发展至关重要，虽受到深圳证券交易所公开谴责未
满 36 个月，但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注
意风险。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法
定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份
证。
卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
务部。
联系人：证券事务部
电话：028-83217789
传真：028-83217789
电子邮箱：cge@cge.com.cn
携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿
及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“中化投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事 2 名（如提案编码表的提案 1.00，采用等额
选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
中化岩土集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席
中化岩土集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年
第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核管理办法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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