证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-038
营口金辰机械股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名
为准，以下简称“金泰辰投资”）。
? 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资
金人民币 2,000 万元设立全资子公司。
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2026 年 6 月 25 日召
开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司
的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司，
尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在
因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投
资者注意投资风险，谨慎投资。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，
探索和发现业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有
资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资。
?新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
? 已确定，具体金额（人民币万元）： 2,000
投资金额
? 尚未确定
?现金
?自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有
其 100%股权。
（二）投资标的具体信息
公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
注册资本：人民币 2,000 万元
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 105 号（具体以工商登记为准）
经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。
上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次对外投资由公司 100%出资设立全资子公司，具体如下：
单位：万元
出资/持股比例
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额
(%)
营口金辰机械股份有限
公司
法定代表人、执行事务的董事、经理为杨延。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，
预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资
金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资符合公司经营及战
略发展的需要，有利于进一步增强公司的综合竞争力。本次设立全资子公司，将
导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范
围内。
四、对外投资的风险提示
本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风
险。
本次对外投资符合公司战略发展需要，全资子公司设立后可能存在因宏观经
济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。
针对上述风险，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化；同时，公司
将密切关注全资子公司的发展情况，不断完善其经营管理体系，持续优化投资管
理流程，积极防范和应对相关风险，助力公司战略落地。
公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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