证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-028
大连电瓷集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在 2026 年 7 月 7 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 7 月 7
日股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要
理办法
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案
以上所有提案均已经公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过。具体内容
详 见 2026 年 6 月 25 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
根据相关规定，上述全部提案均为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采
取中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
集团股份有限公司证券部
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受
自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准（须在 2026 年 7 月 9 日下午 15：00 点前送达或传真至公司），不接受电话方式办
理登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）联系人：杨小捷、罗曼秋
电话：0411-84305686；
传真：0411-84305686；
电子邮箱：zqb@insulators.cn
（6）本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
（7）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大连电瓷集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连电瓷集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要
管理办法
关于提请股东会授权董事会办理 2026
案
关于选举公司第六届董事会非独立董
事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
