证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-054
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于 2026 年 6 月 24 日在四川路桥建设集团股份有限公司
（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 16 日以书面、
电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中董事张戬以通
讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定及公司董事变动情况，会议同意对第九届董事会专门
委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：
勇
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之
日起生效。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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