广东君信经纶君厚律师事务所
关于瀚蓝环境股份有限公司
的法律意见书
地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号
周大福金融中心 42 层、65 层
电话：（8620）85608818
法律意见书
广东君信经纶君厚律师事务所
关于瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书
致：瀚蓝环境股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受瀚蓝环境股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称“本所律师”）出席并
见证了公司 2026 年 6 月 23 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性法
律文件以及《瀚蓝环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《瀚蓝环境
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等
相关事宜进行审查，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件按有关规定予以
法律意见书
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，本法律意见
书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会由公司第十一届董事会召集；公司董事会于 2026 年 6 月 3 日分别
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（以下简称“《股东会通知》”）。经核查，《股东会通知》载明了会议的时间、地
点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东会的方式、有权出席会议的股东的股权
登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票的系统、起止日期和投票时间、投资者的
投票程序、联系电话等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2026 年 6 月 23 日召开，
其中：
融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室召开，由公司董事长张厚祥先生主持，就《股东会通
知》明确的审议事项进行了审议。
所股东会网络投票系统为股东提供了网络投票安排：（1）通过上海证券交易所交易系统
投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，
下午 13：00～15：00；（2）通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026 年 6
月 23 日上午 9：15 至下午 15：00；（3）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关
账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定执行。
经核查，本所律师认为，本次股东会的会议时间、地点及其他事项与《股东会通知》
披露一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会规则》及
《公司章程》的规定。
法律意见书
二、出席本次股东会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员的资格
出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 173 人，所代表股份合计 449,720,865
股，占公司股份总数的 55.16％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 8 人，代表有表
决权股份共计 373,606,620 股，占公司总股份的 45.82％。
经本所律师审查，出席本次股东会现场会议的股东均为在股权登记日（2026 年 6 月
司登记在册的股东；同时，出席本次股东会现场会议的股东代理人已得到有效授权。
（2）参加网络投票的股东
根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行
网络投票情况的相关数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 165 人，
代表有表决权股份 76,114,245 股，占公司股份总数的 9.34％。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系统认证，本所律师
无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及规范性
文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票表决方式和表决结果的统计均合法有
效。
公司全体董事、董事会秘书、董事候选人列席了本次股东会，公司总经理和其他高级
管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
前述所有人员出席会议的资格均合法有效。
（二）本次会议的召集人资格
本次会议的召集人为公司第十一届董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会出席人员的资格及召集人资
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格均合法有效。
三、本次股东会的审议事项、表决程序和表决结果
（一）本次股东会共审议了以下议案：
案
法规的议案
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（草案）》及其摘要的议案
第四十四条规定的议案
管指引第 6 号》第三十条情形的议案
以及评估定价的公允性的议案
对象发行股票的情形的议案
约收购公司股份的议案
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（二）根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案中，除议案 6-28 为特别决
议议案外，其余议案均为普通决议通过的议案，除议案 30 和议案 31 采用累积投票制外，
其余议案均采用非累积投票制的方式进行表决，议案 2-4 和议案 6-31 对中小投资者单独
计票，议案 6-27 涉及的关联股东应回避表决，无涉及优先股股东参与表决的议案。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与
《股东会通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进
行修改的情形。
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决票经监
票人、计票人清点，网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司提供。现场投票和网络
投票的表决票数合并统计，由监票人代表当场宣读表决结果。
（四）本次股东会审议的议案的表决结果如下：
非累积投票议案
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总表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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的议案
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案）》及其摘要的议案
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十四条规定的议案
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引第 6 号》第三十条情形的议案
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评估定价的公允性的议案
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发行股票的情形的议案
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同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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购公司股份的议案
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同意 反对 弃权
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法律意见书
总表决情况：
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总表决情况：
同意 反对 弃权
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以上议案 6-27 关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、
广东南海数字城市发展有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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法律意见书
累积投票议案
总表决情况：
得票数占出席会议有效
议案序号 候选人 得票数 表决权的比例
总表决情况：
得票数占出席会议有效
议案序号 候选人 得票数 表决权的比例
中小股东表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
配预案
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提请股东会
授权董事会制定
方案的议案
关于续聘华兴会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司提供 2026 年
度审计工作的议
案
关于公司发行股
份及支付现金购
买资产并募集配
套资金暨关联交
易符合相关法律
法规的议案
本次交易的整体
方案
发行股份及支付
标的资产
发行股份及支付
交易对方
发行股份及支付
现金购买资产--
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
交易价格、定价
依据及支付方式
发行股份及支付
现金购买资产--
类、面值及上市
地点
发行股份及支付
发行方式
发行股份及支付
现金购买资产--
发行对象及认购
方式
发行股份及支付
现金购买资产--
定价基准日及发
行价格
发行股份及支付
发行数量
发行股份及支付
锁定期
发行股份及支付
现金购买资产--
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
过渡期间损益安
排
发行股份及支付
现金购买资产--
滚存未分配利润
安排
发行股份及支付
现金购买资产--
支付现金购买资
产的资金来源
发行股份及支付
业绩承诺及补偿
发行股份募集配
套资金--发行股
份的种类、面值
及上市地点
发行股份募集配
式
发行股份募集配
象及认购方式
发行股份募集配
准日及发行价格
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
发行股份募集配
模及发行数量
发行股份募集配
套资金--锁定期
发行股份募集配
金用途
发行股份募集配
分配利润安排
关于《瀚蓝环境
发行股份及支付
现金购买资产并
关联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
关于本次交易构
案
关于本次交易不
构成重大资产重
组且不构成重组
上市的议案
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于本次交易符
合《上市公司重
大资产重组管理
条、第四十三条
和第四十四条规
定的议案
关于本次交易符
合《上市公司监
第四条规定的议
案
关于相关主体不
存在《上市公司
监管指引第 7
号》第十二条及
《上市公司自律
监管指引第 6
号》第三十条情
形的议案
关于签署本次交
案
关于评估机构的
设前提的合理
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
性、评估方法与
评估目的的相关
性以及评估定价
的公允性的议案
关于确认本次交
易相关审计报
告和资产评估报
告的议案
关于本次交易定
理性的议案
关于本次交易中
是否存在直接或
他第三方机构或
个人的议案
关于本次交易摊
薄即期回报的填
补措施及承诺事
项的议案
关于本次交易信
息公布前公司股
票价格波动情况
的议案
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《上市公司证券
发行注册管理办
法》第十一条规
定的不得向特定
对象发行股票的
情形的议案
关于本次交易前
出售资产情况的
议案
关于提请股东会
审议同意广东南
海控股集团有限
动人免于发出要
约收购公司股份
的议案
关于本次交易采
保密制度的议案
关于本次交易履
行法定程序的完
提交法律文件有
效性的议案
法律意见书
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
次募集资金使用
情况报告的议案
关于提请股东会
授权董事会及其
理本次交易相关
事宜的议案
关于子公司瀚蓝
佛山申请并购贷
款增额并由公司
提供担保的议案
关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
累积投票议案
得票数占出席会议有
议案序号 候选人 得票数
效表决权的比例
法律意见书
得票数占出席会议有
议案序号 候选人 得票数
效表决权的比例
经验证，公司本次股东会就《股东会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表
决，根据表决结果，前述议案获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序
符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效；本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》之签署页）
广东君信经纶君厚律师事务所（章） 经办律师：郑海珠____________
负责人：李 立____________ 胡 源____________
中国 广州 2026 年 6 月 23 日
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