证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2026-24
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 6 月 23 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会决议的相关内容如
下：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 23
日 9:15-15:00。
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计
总数的28.7914%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权
股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.7442%。
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 计 201 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
通过现场和网络投票的中小股东201人，代表有表决权股份
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占
上市公司有表决权股份总数的0%。
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 201 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,898,921 1,538,992 25,200 通过
占出席本次股东会 98.8621% 1.1196% 0.0183%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,758,800 1,538,992 25,200
占出席本次股东会中小 91.9050% 7.9646% 0.1304%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,896,621 1,543,092 23,400 通过
占出席本次股东会 98.8604% 1.1225% 0.0170%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,756,500 1543092 23,400
占出席本次股东会中小 91.8931% 7.9858% 0.1211%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,882,621 1,554,792 25,700 通过
占出席本次股东会 98.8502% 1.1311% 0.0187%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,742,500 1,554,792 25,700
占出席本次股东会中小 91.8207% 8.0463% 0.1330%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,861,021 1,532,292 69,800 通过
占出席本次股东会 98.8345% 1.1147% 0.0508%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,720,900 1,532,292 69,800
占出席本次股东会中小 91.7089% 7.9299% 0.3612%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
考核方案的议案
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,662,521 1,757,892 42,700 通过
占出席本次股东会 98.6901% 1.2788% 0.0311%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,522,400 1,757,892 42,700
占出席本次股东会中小 90.6816% 9.0974% 0.2210%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,692,221 1,740,592 30,300 通过
占出席本次股东会 98.7117% 1.2662% 0.0220%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,552,100 1,740,592 30,300
占出席本次股东会中小 90.8353% 9.0079% 0.1568%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
总表决情况：
A股 同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 135,822,321 1,566,392 74,400 通过
占出席本次股东会 98.8064% 1.1395% 0.0541%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A股 同意 反对 弃权
股数（股） 17,682,200 1,566,392 74,400
占出席本次股东会中小 91.5086% 8.1064% 0.3850%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
人的议案
表决情况：
累积投票提案 总表决同 占出席本次 中小股东表 表决结果
意股数 股东会有效 决同意股数
表决权股份
总数的比例
（%）
生为第十二届董事
会非独立董事
生为第十二届董事
会非独立董事
生为第十二届董事
会非独立董事
生为第十二届董事
会非独立董事
生为第十二届董事
会非独立董事
为第十二届董事会
非独立董事
的议案
表决情况：
累积投票提案 总表决同 占出席本次 中小股东表 表决结果
意股数 股东会有效 决同意股数
表决权股份
总数的比例
（%）
为第十二届董事会
独立董事
生为第十二届董事
会独立董事
生为第十二届董事
会独立董事
为第十二届董事会
独立董事
提案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案
审核无异议。
本次股东会上，公司独立董事向会议作了 2025 年度述职报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《2025 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司
章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
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