证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-034
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件方式于 2026 年 6 月 18 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司及控股子公司向中国工商银行（秘鲁）有限公司申请新增总额不超过人
民币 2.5 亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表
公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
度的议案》。
同意公司为 3 家合并范围内的子公司提供额度不超过 5.5 亿元或等值外币的连带
责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案
提交股东会审议。
《关于新增为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-036）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026
年 7 月 3 日。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-037）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
