北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688272 证券简称：富吉瑞
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
会议资料
北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东会规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东会议事规则》等
相关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项
工作。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
方可出席会议。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他
股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
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六、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分
钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
七、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股
东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 7 月 2 日（周四）10 点 00 分
（二）现场会议地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技
股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）选举计票人和监票人
（五）主持人宣读会议须知
（六）逐项审议各项议案
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序号 议案名称
累积投票议案
（七）针对会议审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会
决议
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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一
关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，公司开
展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职
资格的审查，公司董事会同意提名黄富元先生、周静女士、郭成志先生、赵寅
先生、方喆先生、王晋濮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提
名凌永平先生、秦秋莉女士、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
其中凌永平先生为会计专业人士。第三届董事会非独立董事自2026年第一次临
时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会正常运作，在 2026
年第一次临时股东会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
本议案包含 6 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列子议案采用累积
投票制逐项审议并表决：
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，公司开
展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名凌
永平先生、秦秋莉女士和张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第
三届董事会独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三
年。
上述独立董事候选人中，凌永平先生为会计专业人士，且独立董事占董事
会成员的比例未低于三分之一。为保证董事会正常运作，在 2026 年第一次临时
股东会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按照有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
本议案包含 3 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列子议案采用累积
投票制逐项审议并表决：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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