证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-022
深圳市水务规划设计院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026
年 6 月 23 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 136 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 158,862,592 股，占公司有表决权股份总数
代表有表决权的公司股份数合计为 51,886,800 股，占公司有表决权股份总数
司股份数合计为 106,975,792 股，占公司有表决权股份总数 223,080,000 股的
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 132
人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,589,792 股，占公司有表决权股份总数
决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 223,080,000 股的 0.0000%；通
过网络投票的中小股东共 132 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,589,792
股，占公司有表决权股份总数 223,080,000 股的 2.9540%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 158,693,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,345 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0090％。
中小股东表决情况：同意 6,421,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.4395％；反对 154,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3428％；弃权 14,345 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2177％。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 158,676,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,345 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0090％。
中小股东表决情况：同意 6,403,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.1724％；反对 171,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.6099％；弃权 14,345 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2177％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 158,676,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0154％。
中小股东表决情况：同意 6,403,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.1724％；反对 161,932 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.4573％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3703％。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 158,675,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东表决情况：同意 6,402,505 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.1579％；反对 154,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3428％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4993％。
（五）审议通过了《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 158,661,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0154％。
中小股东表决情况：同意 6,388,405 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.9440％；反对 176,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.6858％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3703％。
（六）审议通过了《关于公司 2026 年度经营计划的议案》
表决情况：同意 158,675,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东表决情况：同意 6,402,505 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.1579％；反对 154,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3428％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4993％。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 158,680,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0043％。
中小股东表决情况：同意 6,407,405 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.2323％；反对 175,587 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.6645％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1032％。
（八）审议通过了《关于更换公司董事的议案》
表决情况：同意 158,705,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0034％。
中小股东表决情况：同意 6,432,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.6177％；反对 151,587 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3003％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0819％。
刘玮先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
（九）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 158,642,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东表决情况：同意 6,369,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.6549％；反对 187,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.8458％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4993％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈威、蔡孟娟
（三）结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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