证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-055
人福医药集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋由于工作原因未能出席本次会
议，经过半数董事推举，由董事常黎主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事周爱强、董事张杰及独立董事向海龙因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,126,483 98.041 12,186,704 1.734 1,581,900 0.225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 690,729,883 98.269 10,656,604 1.516 1,508,600 0.215
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于制定公司《董事、
制度》的议案
关于聘任 2026 年度财务
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：桑士东、胡帅
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东
会的表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
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