证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-27
北京京能电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 84.6374
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,662,848,947 99.9416 2,582,700 0.0455 722,200 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,662,798,847 99.9407 2,544,000 0.0448 811,000 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,662,862,447 99.9419 2,871,800 0.0506 419,600 0.0075
报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,663,330,547 99.9501 2,437,100 0.0430 386,200 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,662,259,047 99.9312 3,094,400 0.0546 800,400 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,663,064,647 99.9454 2,517,700 0.0444 571,500 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,345,433 99.7238 2,578,800 0.2151 731,500 0.0611
贷）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,632,129,892 99.3995 32,426,355 0.5722 1,597,600 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,634,208,092 99.4362 31,332,555 0.5529 613,200 0.0109
圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,192,729,233 99.5055 5,325,500 0.4442 601,000 0.0503
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,183,225,881 98.7127 14,781,652 1.2331 648,200 0.0542
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,632,144,692 99.3997 32,262,655 0.5693 1,746,500 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,662,228,247 99.9307 3,233,000 0.0570 692,600 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,660,309,147 99.8968 5,212,800 0.0919 631,900 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,660,225,447 99.8953 5,296,700 0.0934 631,700 0.0113
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,660,228,847 99.8954 5,264,600 0.0929 660,400 0.0117
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
董事会工作
报告的议案
独立董事述 339,182,096 99.0205 2,544,000 0.7426 811,000 0.2369
职报告的议
案
利润分配方
案的议案
公司未来三
年（2026 年
—2028 年 ）
股东回报规
划>的议案
司董事薪酬
的议案
度报告及摘
要的议案
日常关联交
易的议案
年度向全资
及控股子公 1,597,6
司提供内部 00
借款（委贷）
的议案
向银行申请 310,591,341 90.6737 31,332,555 9.1472 613,200 0.1791
授信额度的
议案
年度与北京
京能融资租
赁有限公司
及深圳京能
融资租赁有
限公司开展
融资租赁借
款额度的议
案
年度与京能
集团财务有
限公司开展
融资业务的
议案
司董事、高
级管理人员 308,527,941 90.0713 32,262,655 9.4187 0.5100
薪酬管理制
度的议案
司独立董事 338,611,496 98.8539 3,233,000 0.9438 692,600 0.2023
津贴的议案
册发行公司 336,692,396 98.2937 5,212,800 1.5218 631,900 0.1845
债券的议案
请统一注册
多品种债务
融资工具的
议案
司股东会对
发行公司债 336,612,096 98.2702 5,264,600 1.5369 660,400 0.1929
券进行授权
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 16 项议案均为普通决议议案，并经出席本次
股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案 7、议案 10、
议案 11 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司回避
表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚程晨、魏泽盟
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、
有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
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