证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-025
荣安地产股份有限公司
关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第
十二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》，拟提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据公司董事会换届工作安排，经第十二届董事会第十二次临时会议审议通过，公司
决定董事会换届延期，并取消 2026 年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2026 年第
一次临时股东会其他事项不变。本次取消部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证
券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
现对 2026 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
持有效表决权的三分之二以上通过。
公告中披露。
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。异
地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会
议时应持上述证件原件，以备查验。
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十一次临时会议决议
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
荣安地产股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣安地产股份有限公司于 2026 年 06 月 30
日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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