证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-041
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
港联交所上市相关事宜的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司 H 股
全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜，包括
但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符
合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理 H 股发行程
序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体
事务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，为本次发行上市之目的，董事会
根据境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议等，审议并同意修
订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编
号：2026-043）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
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