证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-019
深圳市广聚能源股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司
暨战略合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日
与中广核（广东）新能源投资有限公司（以下简称“中广核广东公司”）签署了
《战略合作协议》，该协议为框架性协议，旨在围绕新能源项目投资建设等方面
建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系 。 详 见 公 司 2025 年 12 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编
号：2025-063）。
基于上述《战略合作协议》，为推动公司在新能源领域的业务布局，近日，
公司全资子公司深圳广聚亿联新能源科技有限公司（以下简称“广聚亿联”）与
中广核广东公司、怀集县沃洲产业投资有限公司（以下简称“怀集产投”）共同
签署《合资协议》，三方拟出资设立中广核新能源（怀集）有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准的名称为准），作为中广核肇庆怀集党山风电场项
目的开发、建设和运营主体；该项目最终投资总额预计不超过 3 亿元，项目资本
金为投资总额的 30%，其余通过银行贷款融资解决，项目资本金由股东方按照认
缴比例进行实缴出资筹集，各方股东后续根据项目开展情况，进行同期同比例增
资；项目拟选址于肇庆市怀集县，项目规划装机容量 50MW，本期建设容量为 50MW，
新建 8 台 6.25MW 的风电机组，并配套新建 110kV 升压站一座（上述项目初步规
划，最终以项目核准批复及实际建设情况为准）。合资公司的初始注册资本为
东公司出资 275 万元，占注册资本的 55%；怀集产投出资 25 万元，占注册资本
的 5%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交
公司董事会和股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
（一）中广核广东公司
公司名称：中广核（广东）新能源投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HRLDD55
法定代表人：潘天国
注册资本：820,000 万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期： 2023 年 3 月 31 日
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区塘桥西路 22 号 C 栋 301
经营范围：一般经营项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能
技术服务；节能管理服务；合同能源管理；风力发电机组及零部件销售；陆上风
力发电机组销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相
关装备销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金
从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
股权结构：中广核风电有限公司持股 100%。
关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与中广
核广东公司不存在关联关系。
履约能力分析：经核查，截至本公告披露日，中广核广东公司不是失信被执
行人，具备正常的履约能力。
（二）怀集产投
公司名称：怀集县沃洲产业投资有限公司
统一社会信用代码：91441224MAE99QTY3E
法定代表人：罗尧
注册资本：20 万元
类型：其他有限责任公司
成立日期： 2025 年 1 月 2 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：怀集县中洲镇河南路客运站对面（蔡盈盈房屋二楼）（仅作办公
场所）住改商
股权结构：怀集县绿水强村商贸有限公司持股 20%；怀集县根联强村商贸有
限公司持股 20%；怀集县太西强村商贸有限公司持股 20%；怀集县太东强村商贸
有限公司持股 20%；怀集县汇龙强村商贸有限公司持股 20%。
关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与
怀集产投不存在关联关系。
履约能力分析：经核查，截至本公告披露日，怀集产投不是失信被执行人，
具备正常的履约能力。
三、 拟设立合资公司基本情况
公司名称：中广核新能源（怀集）有限公司
注册资本：500 万元
主要经营场所：广东省肇庆市怀集县洽水镇
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳
能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销
售；陆上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电
机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
认缴出资金额 出资
序号 股东名称 出资时间 持股比例
（万元） 方式
合计 500 - - 100%
上述合资公司的各项基本信息以当地政府机关的批准或者登记备案为准，公
司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目
的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 合资协议的主要内容
（一）签署主体：
甲方：中广核（广东）新能源投资有限公司
乙方：深圳广聚亿联新能源科技有限公司
丙方：怀集县沃洲产业投资有限公司
（二）目标项目：指由合资公司在肇庆市怀集县开发建设的陆上风电项目，
具体为中广核肇庆怀集党山风电场项目。
（三）合资公司设立
法规及合资协议约定的条款和条件，设立合资公司。
批复为准，最高不超过 30,000 万元。项目资本金为投资总额的 30%，其余通过
银行贷款融资解决，项目资本金由股东方按照认缴比例进行实缴出资筹集，各方
股东后续根据项目开展情况，进行同期同比例增资。
（四）注册资本实缴及增资
丙三方应当及时通过向合资公司以实缴出资或增资方式提供。甲乙丙三方同意如
因目标项目建设需要增加合资公司注册资本的，甲乙丙三方应同意按照认缴出资
比例增资。
一致。各股东应按期及时足额缴纳出资额，若存在未足额缴纳情形，则违约方股
东应于约定出资时间内缴足全部出资额，分批出资的应于每期约定的最晚出资时
间届满前缴足全部出资额；若未及时足额出资，则股东不享有未出资部分的股东
权利，且应按照合资协议的约定承担违约责任。
（五）合资公司治理
出资比例行使表决权；第一笔实缴出资期限到期且一方实缴后，股东按照其实缴
出资比例行使表决权。
经营决策主体；该名董事由甲方提名，经股东会选举产生，每届任期 3 年，任期
届满考核合格的，经选举可以连任。
理兼任合资公司法定代表人；合资公司的财务负责人由甲方提名，董事应根据甲
方的提名决定聘任或者解聘财务负责人。
（六）合资公司的经营管理
全质量控制、人事、日常办公管理等方面应按照甲方管理要求执行。
事管理、资金管理、财务管理、合同管理、行政管理等），经营管理岗位由甲方
派驻人员担任或兼任，经营管理事项按照甲方内部规章制度办理相关流程，但合
资协议及《合资公司章程》另有规定的除外。按照合资协议及合资公司章程约定
需要上报合资公司股东会、董事等机构决策的，由合资公司内部相关部门办理后
提交给上述机构决策。
理（包括但不限于承包方选择、设备采购、工程设计、工程施工、工程结算、工
程验收等），按照甲方工程建设有关规章制度执行，乙方、丙方可推荐参与。
方负责电站的生产运营，甲方有权决定项目生产运维的模式。
（七）项目融资安排
融机构申请项目融资，包括但不限于提供融资需要的各类资料等，且三方均有义
务为合资公司的项目融资贷款争取最低融资利率；合资公司以自身信用、资产、
现金流、项目收益权等向银行申请授信；各方股东均不为合资公司的融资提供任
何形式的担保。
实缴到位的资本金不能满足合资公司项目建设需要的，甲乙丙三方应按照认缴出
资比例及时向合资公司提供资金支持，以满足合资公司资金缺口。
（八）利润分配
正常经营、及时偿付贷款本息的前提下，由合资公司股东会决议是否进行利润分
配及利润分配的具体方式，尽可能提高分红水平，如进行利润分配则按照各股东
的实缴出资比例分配利润。
包括但不限于股东分红、股东借款等。
（九）承诺与保证
资协议约定全力配合合资公司的增资扩股及经营安排，不进行任何损害和影响合
资公司经营的行为。
风电场项目相关的任何合作或合资协议；不得从事、直接或间接投资或以任何方
式参与与合资协议中广核肇庆怀集党山风电场项目相关的任何合作，包括与同行
业竞争者合作合资协议目标项目下的任何事项。
（十）违约责任
义务、声明、保证或承诺，或所做出的声明、保证或承诺不真实、不准确和存在
误导的情形即构成违约。违约方因违约给守约方造成损失的，违约方应予以赔偿，
赔偿的范围包括守约方因此受到的损失、为追偿该损失所产生的相关费用等（包
括但不限于律师费、鉴定费、评估费等）。
履行相关义务造成合资协议目的无法实现的，则非违约方有权基于该等实质性违
约而终止合资协议，并要求违约方赔偿非违约方因该违约而遭受的全部损失。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
本次合资公司的设立，有助于整合投资各方优势，抢占区域优质风电项目资
源；有助于推动公司在新能源领域的业务布局，培育新的利润增长点，符合公司
打造大湾区一流综合能源运营商功能定位及发展战略。
本次投资不会导致公司业务方面的重大变化；投资资金来源于全资子公司广
聚亿联的自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公
司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。合资公司相关业务尚未开展，预计
对公司近期财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，对公司未来财务状况和
经营业绩的影响需视合资公司运营的推进和实施情况而定。
（二）存在风险
合资公司目前处于筹备阶段，其设立及项目实施相关核准、批复等事项尚存
在不确定性；本次投资虽经过公司充分的分析、论证，但合资公司的实际运营仍
可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，
存在业务发展不能实现预期收益的风险。公司将持续关注合资公司的设立及后续
运营情况，与投资各方共同加强风险管控，积极防范和应对风险，并根据本次对
外投资的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
深圳广聚亿联新能源科技有限公司与中广核（广东）新能源投资有限公司、
怀集县沃洲产业投资有限公司共同签订的关于中广核肇庆怀集党山风电场项目
之合资协议。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十四日
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