证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-056
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事蔡志滨先生、汤晓冬先生因工作原因以通讯方式参与表决，董事吉国力
先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司治理结构，根据《北京证券交易所
股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，聘任陈雯女士为
内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》
（公告编号：2026-057）。
本次《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》已经公司第四届董事会审
计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相
关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事长提名，聘任刘嘉灵女士为公司董
事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日
起生效，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定确定。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》
（公告编号：2026-057）。
本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经公司第四届董事会提名委员会
第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所上市规则》
《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进
公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》相关条款。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编
号：2026-058）。
本次《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司第四
届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
原董事陈永川先生因工作调动，申请辞去公司非独立董事职务。经公司股东
厦门市高速公路建设开发有限公司推荐，提名陈龙安先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定确定。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》
（公告编号：2026-057）。
本次《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-059）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议》
（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决
议》
（四）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议决议》
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