证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-022
海南神农种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 23 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2026 年 6 月 23 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
决权股份总数的 19.1812%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 642 名，代表股份 12,749,400 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2451%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于更换公司董事的议案》
选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，吴娟女士不再担任
公司董事。
总表决情况：同意 194,121,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8322%；反对 1,888,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2062%。
中小股东总表决情况：同意 10,455,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 82.0086%；反对 1,888,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.8140%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1774%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表
决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
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